Контакты  в  Казахстане
  • Казахстане
  • Китае
  • Беларусь
Юрист по работе с физлицами
Юрист по работе с физлицами
Юрист по работе с юрлицами
Уважаемые клиенты! Ваши заявки в WhatsApp мы принимает только в формате СООБЩЕНИЙ. Пожалуйста, НЕ ЗВОНИТЕ, на ваши звонки мы не сможем ответить по техническим причинам. Принимаем только сообщения. Надеемся на ваше понимание.
Уважаемые клиенты! Ваши заявки в WhatsApp мы принимает только в формате СООБЩЕНИЙ. Пожалуйста, НЕ ЗВОНИТЕ, на ваши звонки мы не сможем ответить по техническим причинам. Принимаем только сообщения. Надеемся на ваше понимание.

Список стран, находящихся под санкциями

УСЛУГИ

Перечень стран в отношении которых действуют санкции и ограничения

Мы открываем счета и в лучших банках Казахстана и для компаний с иностранным участием, зарегистрированных в Казахстане, и для иностранных компаний нерезидентов Казахстана.

В соответствии с п.2, ст. 8 Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле», нерезиденты на территории Казахстана открывают банковские счета в уполномоченных банках в национальной (казахстанский тенге) или иностранной валюте без ограничений, за исключением клиентов, зарегистрированных в странах, в отношении которых действуют различные санкции и ограничения.

Условно, страны мира, поделены на 4 категории:

  •  Черный список – полный запрет на любые банковские операции с участием клиента/контрагента, банка зарегистрированного в странах Черного списка. В черном списке, на сегодняшний день находится 8 стран.
  •  Серый список – операции с клиентом/контрагентом/банком из стран Серого списка ограничены и требуют предварительного согласования с комплаенс-контролем банка. 27 стран мира сегодня находятся в Сером списке.
  •  Оффшорные территории, которыми являются около 60 государств и территорий. Счета для компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, открываются, но только при полном отсутствии в деятельности компании признаков сомнительности/подозрительности.
  •  Государства, требующие особого внимания. Таких государств в списке банка всего 3.

Первая группа. ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ (Черный список)

Запрещены любые банковские операции с участием клиента1 /контрагента (в том числе третьего лица)/банка-корреспондента/посредника, зарегистрированного в следующих странах:

Наименование государстваСанкции
1. Иран всесторонние санкции2, не выполняют рекомендации FATF, коррупция и преступления, наркотики
2. Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) всесторонние санкции, не выполняют рекомендации FATF, коррупция и преступления, наркотики, торговля людьми
3. Куба всесторонние санкции
4. Ливия всесторонние санкции, терроризм, коррупция и преступления, торговля людьми
5. Сирия всесторонние санкции, не выполняют рекомендации FATF, терроризм, коррупция и преступления, торговля людьми
6. Сомали всесторонние санкции, терроризм, коррупция и преступления, торговля людьми
7. Судан всесторонние санкции, терроризм, коррупция и преступления, торговля людьми
8. Эритрея всесторонние санкции, коррупция и преступления

Вторая группа. ОГРАНИЧЕНИЯ (Серый список)

Операции с участием контрагента клиента и (или) банка контрагента, зарегистрированного в нижеуказанных странах, ограничены и требуют предварительного согласования с подразделением комплаенс-контроля:

Наименование государстваСанкции
1. Афганистан другие санкции, терроризм, коррупция и преступления, торговля людьми
2. Бангладеш терроризм, коррупция и преступления
3. Беларусь другие санкции3, торговля людьми
4. Босния и Герцеговина стратегические недостатки в национальной системе ПОД/ФТ согласно FATF
5. Венесуэла другие санкции, коррупция и преступления, наркотики, торговля людьми
6. Гвинея-Бисау другие санкции, коррупция и преступления
7. Демократическая Республика Конго другие санкции, терроризм, коррупция и преступления
8. Египет Терроризм
9. Зимбабве другие санкции, коррупция и преступления
10. Йемен другие санкции, стратегические недостатки в национальной системе ПОД/ФТ согласно FATF, терроризм, коррупция и преступления, торговля людьми
11. Индия Терроризм
12. Ирак другие санкции, стратегические недостатки в национальной системе ПОД/ФТ согласно FATF, терроризм, коррупция и преступления
13. Камерун терроризм, коррупция и преступления
14. Кения терроризм, коррупция и преступления
15. Ливан другие санкции, коррупция и преступления
16. Мали другие санкции
17. Мьянма (Бирма) другие санкции, коррупция и преступления, наркотики
18. Нигер Терроризм
19. Пакистан терроризм, наркотики
20. Россия другие санкции, коррупция и преступления, торговля людьми
21. Таиланд терроризм, наркотики
22. Тунис стратегические недостатки в национальной системе ПОД/ФТ согласно FATF
23. Турция терроризм, наркотики
24. Украина другие санкции, терроризм, коррупция и преступления
25. Центрально-Африканская Республика другие санкции, терроризм, коррупция и преступления
26. Эфиопия стратегические недостатки в национальной системе ПОД/ФТ согласно FATF
27. Южный Судан другие санкции, терроризм, коррупция и преступления, торговля людьми

Третья группа. Оффшорные территории

1. Княжество Андорра.

2. Государство Антигуа и Барбуда.

3. Содружество Багамских островов.

4. Государство Барбадос.

5. Государство Белиз.

6. Государство Бруней Даруссалам.

7. Республика Вануату.

8. Республика Гватемала.

9. Государство Гренада.

10. Республика Джибути.

11. Доминиканская Республика.

12. Республика Индонезия.

13. Испания (только в части территории Канарских островов).

14. Республика Кипр.

15. Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг).

16. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.

17. Республика Коста-Рика.

18. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).

19. Республика Либерия.

20. Княжество Лихтенштейн.

21. Республика Маврикий.

22. Португалия (только в части территории островов Мадейра).

23. Мальдивская Республика.

24. Республика Мальта.

25. Республика Маршалловы острова.

26. Княжество Монако.

27. Союз Мьянма.

28. Республика Науру.

29. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).

30. Федеративная Республика Нигерия.

31. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).

32. Республика Палау.

33. Республика Панама.

34. Независимое Государство Самоа.

35. Республика Сейшельские острова.

36. Государство Сент-Винсент и Гренадины.

37. Федерация Сент-Китс и Невис.

38. Государство Сент-Люсия.

39. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

  • 1) Острова Ангилья
  • 2) Бермудские острова
  • 3) Бермудские острова
  • 4) Гибралтар
  • 5) Каймановы острова
  • 6) Остров Монтсеррат
  • 7) Острова Терке и Кайкос
  • 8) Остров Мэн
  • 9) Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни)
  • 10) Остров Южная Георгия
  • 11) Южные Сэндвичевы острова
  • 12) Остров Чагос

40. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико, штат Вайоминг, штат Делавэр).

41. Королевство Тонга.

42. Республика Филиппины.

43. Демократическая Республика Шри-Ланка.

44. Королевство Бахрейн.

45. Кооперативная Республика Гайана.

46. Содружество Доминики.

47. Ирландская Республика (только в части территории городов Дублин, Шеннон).

48. Республика Колумбия.

49. Ливанская Республика.

50. Великое Герцогство Люксембург.

51. Исламская Республика Мавритания.

52. Марианские острова.

53. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).

54. Объединенные Арабские Эмираты (только в части города Дубай).

55. Республика Сан-Марино.

56. Республика Суринам.

57. Объединенная Республика Танзания.

58. Республика Тринидад и Тобаго.

59. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.

60. Французская Республика (только в части следующих территорий):

  • 1) Острова Кергелен;
  • 2) Французская Полинезия
  • 3) Французская Гвиана

61. Республика Черногория.

62. Ямайка.

Государства/территории, требующие особого внимания

  • 1. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика
  • 2. Самопровозглашенная Луганская Народная Республика
  • 3. Полуостров Крым

Свяжитесь с нами сейчас и получите проверку ваших документов, бесплатную консультацию нашего специалиста и возможность забронировать номер счета в банке уже сегодня.

 
Регистратор:
Галяпин Николай Сергеевич
Телефон (WhatsApp, Viber, Wechat):
+7 777 635 54 06
Еmail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[1] В том числе клиента, у которого учредитель/бенефициарный собственник/уполномоченное лицо зарегистрирован в одной из указанных стран.

[2] Всесторонние санкции - санкции, выпущенные ООН/ЕС/США, которые запрещают практически все виды сделок/операций, включая поставку почти всех товаров и услуг.

[3] Другие санкции - санкции, выпущенные странами-членами ООН/ЕС/США/Великобританией/Швейцарией/Канадой/Австралией/ Японией/другими странами, включая, среди прочего, санкции в отношении санкционных лиц (SDN), предоставление специальных услуг/торговых ограничений, секторальных санкций (SSI), запреты на поездки/экспорт/импорт.

Наши клиенты
Здравствуйте, что вас интересует?
Закрыть окно
whatsapp icon