Сбор информации о контрагенте в Казахстане

Как проверить контрагента из Казахстана

Перед заключением договора с новым поставщиком товаров или услуг следует проявить должную осмотрительность и убедиться в благонадёжности компании. От этого может зависеть прибыль и убытки вашей фирмы, её репутация и потраченное время.

Проверка благонадёжности контрагента в Казахстане

Компания, проявляющая должную осмотрительность, в первую очередь преследует защиту своих интересов: финансовых и репутационных.

Прежде чем подписать договор об оказании услуг, о поставке, о совместной деятельности и в любых других случаях, необходимо провести проверку благонадёжности потенциального контрагента.

Если этого не сделать и не собрать максимум сведений о юридическом лице, не проявить должную осмотрительность, можно заключить договор с лжепредприятием, бездействующей, обанкротившейся или близкой к банкротству фирмой, в том числе с недействительной регистрацией или с долгами по налогам.

  Чем рискует компания, не проверяющая своих контрагентов?

Если не отнестись к проверке со всей серьезностью, возникают определённые риски:

•  не получить нужные товары и услуги;
•  получить их с нарушением договорённостей;
•  не увидеть на своём счету денег, ожидаемых согласно договору;
•  получить доначисление от налогового органа.

При этом, работая с недобросовестным подрядчиком, у вас будет мало шансов в законном порядке предъявить претензии и взыскать понесённые убытки.

Участие в судебных разбирательствах может стать причиной ущерба деловой репутации.

Среди других неприятных последствий – ответственность за неуплаченные контрагентом налоги. Как известно, вы не сможете отнести на затраты деньги, уплаченные вашему деловому партнёру, и не показанные им как свои доходы в его налоговых декларациях.

Все контрагенты – поставщики, клиенты, бизнес-партнёры – должны проверяться на предмет экономической и деловой безопасности.

Собирая нужные сведения самостоятельно, вы потратите довольно много времени, так как для проверки предприятия из Казахстана потребуется посетить около двадцати сайтов.

В отличии, например, от России, проверить контрагента в Казахстане (юр.лицо или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в РК), просто так не получится.

Если в Российской Федерации для этого есть ЕГРЮЛ, в Республике Казахстан нерезидент может на бесплатной основе найти только ограниченные данные о наличии у потенциального партнёра задолженности и об уплаченных налогах.

Найти контрагента по БИН или получить сведения о составе участников, акционеров и их исполнительных органах можно на сайте Электронного правительства Казахстана. Однако, если вы нерезидент страны и у вас нет БИН или ЭЦП, зарегистрироваться на сайте и проверить фирму по БИН у вас не получится.

Быстрый способ проверить контрагента по БИН

Чтобы проверить ТОО по БИН, нужно знать 12-ти значный бизнес идентификационный номер юр.лица или хотя бы название потенциального партнёра из Казахстана. Эти сведения обычно есть в его стандартных реквизитах.

Юристы нашей фирмы с 1999 года оказывают юридические услуги компаниям по всему миру. Для проверки контрагента в Казахстане, к нам обращаются заказчики из Европы, США, России, Африки и Азии.

Для проверки нужного вам юридического лица или поиска по БИН, оставьте заявку и мы оперативно с вами свяжемся удобным вам способом.

Как нерезиденту Казахстана узнать информацию о местном контрагенте?

Все очень просто – проверить контрагента по БИН.

Вы присылаете БИН и список необходимых вам сведений, наши юристы проводят проверку ТОО и собирают в уполномоченных госорганах открытые данные об указанном вами потенциальном бизнес-партнёре.

В течение 1-3 часов на ваш e-mail приходит официальный документ, содержащий запрашиваемые сведения о контрагенте, среди которых:

•  Все регистрационные действия компании;
•  Данные о регистрации юр.лица, филиалов или представительств;
•  Наличие филиалов и представительств;
•  Сведения об участии учредителей в других юридических лицах;
•  Присвоение юр.лицу статуса бездействующего или причастности его участников к бездействующим юр.лицам;
•  Срез сведений о компании на конкретную дату;
•  Последние внесённые изменения в учредительные документы;
•  Наличие наложенного ареста, участие в судебных делах;
•  Данные об уплаченных налогах и других обязательных платежах в бюджет;
•  Судебные дела с упоминанием контрагента, ФИО директора, наличие их в списке должников, временно ограниченных на выезд (для юридических и физических лиц).

После получения информации от наших специалистов, вы сможете в полной мере оценить благонадёжность потенциального поставщика, а юрист или адвокат использовать эту информацию для судебных процессов или исполнения уже имеющихся решений судов.

Цена и сроки проверки контрагента в Казахстане

Не рискуйте своим бизнесом зря!

Быстро проверить контрагента по БИН помогут наши юристы.