Актуализация ИИН и счета в банке Казахстана требуется иностранцам, если изменились паспортные данные, ФИО, номер телефона или банк сообщает, что идентификационный номер стал неактивным. Обычно сначала обновляются сведения по национальному ИИН в государственных системах, после чего данные клиента актуализируются в банке. Это нужно для прохождения банковских KYC-процедур и сохранения доступа к счету, карте и мобильному приложению.
- Корректировка ИИН и информации в банке РК
- Цена корректировки
- Срок корректировки
- Зачем нужна актуализация данных
- Случаи, когда требуется корректировка данных иностранца в банке Казахстана
- Почему я должен обновлять сведения в банке?
- Какие сведения о клиенте требуют корректировки?
- Зачем нужно идти в банк, если можно увидеть обновление ИИН нерезидента в системе?
- Как быстро произойдет обновление изменений в БД банка?
- В каких банках мы можем актуализировать данные иностранца
- Корректировка сведений при вступлении нерезидента в брак или расторжении брака
- Если вы потеряли телефон и не можете войти в приложение банка
- Как актуализировать ИИН и счет в банке за 2-5 рабочих дней
- Полезно знать
Физических лиц
2-5 рабочих дней
25000 ₽
Мы поможем скорректировать национальный ИИН и скорректировать данные в Реестре идентификационных номеров и обновить в банке ваши паспортные данные и при необходимости номер телефона
Корректировка ИИН и информации в банке РК
Услуга «Актуализация ИИН и счета в банке» требуется иностранцам в случаях изменения данных в паспорте, смене имени, фамилии или отчества, номера телефона или другой информации, связанной с идентификационным номером и банковским счетом в Казахстане.
Как правило, сначала необходимо актуализировать ИИН в государственных информационных системах Казахстана, а затем обновить сведения о клиенте в финансовой организации, где открыт счет.
Цена корректировки
Стоимость услуги «Актуализация ИИН и счета в банке» – 25 000 руб.
В стоимость входит актуализация ИИН, корректировка данных в Реестре идентификационных номеров и обновление паспортных данных в банке, а при необходимости – номера телефона.
Срок корректировки
В каких банках мы можем актуализировать данные иностранца
Далеко не везде требуется посещение для корректировки изменений и обновления сведений. В некоторых организациях все эти действия можно совершить через мобильное приложение.
Однако есть банки, уделяющие сильное внимание KYC-процедурам и верящие только бумажным документам. В них мы можем вам помочь и актуализировать данные по доверенности.
Чаще всего к нам обращаются для актуализации государственных ИИН и изменений по счету в:
- БЦК / Банк ЦентрКредит;
- Freedom;
- Kaspi.
Если вашего банка нет в списке, напишите нам, и мы попробуем вам помочь.
Галяпин Николай Сергеевич
Юридический консультант. Реестровый номер 16-1/086
Член палаты юридических консультантов по ВКО
sale@registracia.kz Позвонить/написать:
Зачем нужна актуализация данных
Банк является субъектом финансового мониторинга и в рамках антиотмывочного законодательства должен проводить надлежащие процедуры проверки клиента, которые, помимо всего прочего, включают в себя периодическую проверку сведений клиента на актуальность.
Информационные банковские системы Казахстана интегрированы с информационными системами госорганов Казахстана, поэтому, как правило, такие проверки проходят в автоматическом режиме.
Когда по результатам проверки информационная система банка получает от госоргана сведения о том, что ИИН человека стал неактивным по причине истечения срока действия паспорта, банку требуется получить актуальные информацию о новом паспорте клиента.
Есть банки, которым паспорт клиента нужно принести в виде нотариальной копии. Поэтому после актуализации ИИН может потребоваться отдельно актуализировать данные по счету. И сделать это можно за “один заход” – через наших юристов.
Случаи, когда требуется корректировка данных иностранца в банке Казахстана
В РК развита цифровизация, поэтому гражданам нашей страны, как правило, не требуется актуализировать ничего, кроме номера телефона, поскольку практически все сведения о гражданине (ФИО, ИИН, адрес, телефон, сведения о документах, удостоверяющих личность, и т.д.) банк может получить из государственных информационных систем
В случае с иностранцами все не так просто. В государственных информационных системах практически не содержится никаких сведений об иностранце, за исключением сведений о его:
- ФИО;
- дате и месте рождения;
- данных документа, удостоверяющего личность;
- датах пересечения государственной границы и пограничных пунктах, через которые был осуществлен переход.
Поэтому иностранцу необходимо сообщать в банк и актуализировать информацию о себе в случаях:
- замены паспорта в связи с истечением его срока или утратой;
- смены ФИО в связи с вступлением в брак или расторжением брака;
- получения нового ИИН в случаях, установленных законом, например при усыновлении или удочерении;
- оформления нового идентификационного номера взамен аннулированного;
- изменения номера телефона, по которому происходит аутентификация в приложении банка;
- отмены судебного решения о смерти или безвестном отсутствии.
Во всех этих случаях может потребоваться актуализация национального ИИН и данных по счету и сделать это можно за 2-5 рабочих дней через наших юристов.
Почему я должен обновлять сведения в банке?
Финансовой организации необходимо иметь актуальные сведения о клиенте, в том числе сведения о документах, удостоверяющих его личность.
Это не прихоть, а требования антиотмывочного законодательства, установленного не только Казахстаном, но и требования Евразийской антиотмывочной группы, членом которой является наша страна.
Какие сведения о клиенте требуют корректировки?
Как правило, банку важно иметь ваши актуальные паспортные данные и номер телефона, а в некоторых случаях – e-mail адрес.
Также финансовая организация может актуализировать сведения, связанные с национальным ИИН клиента, если ранее идентификационный номер был неактивным или информация по нему была обновлена через ЦОН.
Зачем нужно идти в банк, если можно увидеть обновление ИИН нерезидента в системе?
Во-первых, не всегда сотрудники видят обновленные через ЦОН сведения.
Несмотря на то, что банковские информационные системы интегрированы с государственными, зачастую мы сталкиваемся с тем, что данные в госоргане обновлены через ЦОН и актуализированы, новое свидетельство о присвоении ИИН получено, но поддержка продолжает уверять клиента в том, что клиенту нужно обновить информацию в ЦОНе.
Почему лучше уточнить в банке, у нас нет ответа на этот вопрос.
Во-вторых, как правило, в банк нужно принести нотариальную копию вашего нового паспорта, для того чтобы он хранил ее в своих делах.
В-третьих, если вы захотите сменить номер, к которому привязано приложение, сделать это можно только путем подачи в банк письменного заявления в бумажной форме.
Именно поэтому услуга включает не только актуализацию ИИН, но и актуализацию данных по счету.
Как быстро произойдет обновление изменений в БД банка?
- Наш юрист посетит банк на следующий день после актуализации ИИН, чтобы быть точно уверенными, что обновленный номер подтянулся во все информационные системы страны, в том числе и те, с которыми интегрированы БД банков.
- При посещении финансовой организации мы по доверенности подадим заявления, необходимые для выполнения всех формальностей.
- Банк обработает наше заявление в срок от 1 до 3 дней, в соответствии со своим внутренним регламентом.
Корректировка сведений при вступлении нерезидента в брак или расторжении брака
Я вышла замуж, но фамилию не меняла, нужно ли сообщать банку об этом?
Нужно только в том случае, если хотите получить поздравления от банка. В других случаях не нужно.
Я вышла замуж и сменила фамилию, получила новый паспорт, нужно ли сообщать об этом?
Да, нужно, поскольку у банка в рамках процедур надлежащей проверки клиента должны быть актуальные сведения о ваших ФИО и паспортных данных.
В этом случае может потребоваться актуализация ИИН и информации по вашему счету.
Если вы потеряли телефон и не можете войти в приложение банка
Что делать, если я потерял телефон вместе с SIM-картой: в приложение войти не могу, поддержка предлагает купить новый номер и перевести приложение банка на него. Сможете помочь?
Да, сможем.
Последовательность действий следующая:
- оформить новый номер и SIM-карту;
- приобрести смартфон в Казахстане;
- актуализировать данные о телефонном номере в банке;
- скачать приложение банка;
- получить новые доступы в приложение.
Как актуализировать ИИН и счет в банке за 2-5 рабочих дней
Если у вас изменился паспорт, ФИО или номер телефона, поступают сообщения о неактивном ИИН, не видны обновленные факты или требуется актуализировать сведения по счету – мы поможем разобраться в ситуации и пройти процедуру по доверенности.
Наши юристы помогут актуализировать ИИН, подготовить документы для банка и подать необходимые заявления для обновления данных клиента.
Оставьте заявку, мы проверим возможный порядок действий и подскажем, какие документы понадобятся именно в вашем случае.
