Договор цессии для избегания санкций через Казахстан за 3 минуты

УСЛУГИ

Что такое цессия

В теории права, цессия – это уступка (передача) права требования к должнику от одного кредитора (Цедента) к другому (Цессионарию).

В гражданском законодательстве большинства стран мира, в том числе, Европы, Америки, СНГ и России (ст. 388–390 ГК РФ) договор цессии – это вид гражданско-правовых сделок, регулирующих отношения, возникающие вследствие уступки кредитором принадлежащего ему права (требования), возникшего из обязательства, другому лицу.

Многим предпринимателям договор цессии очень хорошо знаком и используется ими в работе чуть ли не повседневно, в том числе и для проведения взаимозачетов.

Можно ли работать по договору цессии в Казахстане

Следует заметить, что Гражданским законодательством Казахстана, в отличии от законодательств других стран, договор цессии напрямую не предусмотрен, тем не менее:

  1. В ст. 380 ГК РК указано, что граждане и юрлица могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством.
  2. В ст. 339 ГК РК предусмотрено, что право (требование), принадлежащее кредитору, может быть передано другому лицу по сделке или на основании закона.

Таким образом, в Казахстане для передачи прав кредитора однозначно можно, а при необходимости, даже нужно пользоваться договором уступки права (требования) – он же договор цессии.

Банки Казахстана воспринимают такие договоры совершенно спокойно, то есть не относят операции по ним к сомнительным и, как следствие, не блокируют деньги, основанием для проведения которых являются договоры цессии.

Для скачивания договора цессии перейдите в наш чат-бот в любое время 24/7, запустите его и следуйте инструкциям.

Как использовать цессию для избегания санкций через Казахстан

Договор цессии нужно использовать в буквальном его смысле, уступая права (требования) своему собственному посреднику из Казахстана. Страна не находится под санкциями и, работая через Казахстан, можно обеспечить движение денег между РФ и странами, присоединившимися к санкциям против нее.

Основное условие использования договора цессии во время санкций – согласие всех заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности.

Мы подобрали для вас несколько примеров использования участниками ВЭД договора цессии для ухода от санкционных ограничений.

В них мы не рассматриваем техническую часть типа валютного контроля банков, налоговой отчетности, налогов и применения конвенций об избежании их двойной уплаты, таможенного декларирования грузов и прочих смежных вопросов. Мы приводим примеры того, когда и как можно применить договор цессии, чтобы обеспечить ведение ВЭД в условиях санкций.

Вариантов использования собственного ТОО в Казахстане и договора цессии в деле избегания санкций множество.

Оплата в недружественную страну

Покупатель из России купил (собирается купить) товар или работы/услуги от партнеров из Америки, Европы или из других недружественных к РФ стран, но из-за санкций не может их оплатить.

РЕШЕНИЕ:

Задача решается очень просто

  1. За 5-7 дней в Казахстане создается ТОО.
  2. Между Европейской компанией и Казахстанским ТОО подписывается договор цессии, в силу которого право требования оплаты передается от европейской компании казахстанскому ТОО.
  3. Покупатель из России извещается о том, что он теперь должен оплатить новому кредитору, но уже не европейскому, а казахстанскому.
  4. Покупатель из России рассчитывается на счета ТОО в Казахстан.
  5. Казахстанское ТОО перечисляет деньги Поставщику из недружественной к России страны.

Получение оплаты из недружественной страны

Компания из России поставила (продала) товар в Европейскую или любую другую недружественную по отношению к РФ страну, но из-за санкций Покупатель не может рассчитаться в Россию.

РЕШЕНИЕ:

Задача с получением оплаты из недружественной страны решается следующим образом:

  1. За 5-7 дней в Казахстане создается ТОО.
  2. Между Российской компанией и Казахстанским ТОО подписывается договор цессии, в силу которого право требования оплаты от российской компании передается казахстанской.
  3. Покупатель из недружественной страны извещается о том что он теперь должен новому кредитору, но уже не российскому, а казахстанскому.
  4. Покупатель рассчитывается на счета ТОО в Казахстан.
  5. Казахстанское ТОО перечисляет деньги российскому ООО.

Получение товара, работы или услуги из недружественной страны

Компания из России купила в недружественной европейской стране товары, работы или услуги и оплатила за них. Продавец в Европе готов поставить оплаченное, но не может сделать этого из за санкций.

РЕШЕНИЕ:

Способ получения товаров, работ или услуг из недружественной страны такой:

  1. За 5-7 дней в Казахстане создается ТОО.
  2. Между Российской компанией и Казахстанским ТОО подписывается договор цессии, в силу которого право требования товара от российской компании передается казахстанской.
  3. Продавец из недружественной страны извещается о том что он теперь должен поставить товар новому кредитору, но уже не российскому, а казахстанскому.
  4. Продавец поставляет товар в Казахстан или другое логистически удобное место.
  5. Товар вывозится в Россию.

Поставка товара, работы или услуги в недружественную страну

Компания из России получила предоплату от Покупателя из недружественной страны, но не может поставить ему товар из-за санкций.

Задача решается зеркально предыдущей

  1. За 5-7 дней в Казахстане создается ТОО.
  2. Между Европейской компанией и Казахстанским ТОО подписывается договор цессии, в силу которого право требования товара, работы или услуги передается от европейской компании казахстанскому ТОО.
  3. Продавец из России извещается о том что он теперь должен поставить товар новому кредитору, но уже не европейскому, а казахстанскому.
  4. Продавец из России поставляет товар в адрес казахстанского ТОО.
  5. Казахстанское ТОО отправляет товар Покупателю из недружественной для РФ страны.

Описанные способы использование договора цессии с собственным ТОО в Казахстане возможны при согласии всех участников сделки и из России, и из недружественной страны. Но в современных реалиях такие схемы избегания антироссийских санкций остаются одними из немногих, которые можно использовать для ведения внешнеэкономической деятельности.

Примеры использования договора цессии в несанкционных целях

Взаимозачеты

Договор цессии позволяет вашей компании передать (уступить) право (требование) к должнику в счет погашения имеющейся у вас кредиторской задолженности перед вашими кредиторами.

Предположим, что у вас есть долги на сумму 100 долларов перед вашим Поставщиком, но и ваши покупатели должны вам должны 100 долларов.

Заключив с Поставщиком договор цессии и передав ему право требовать 100 долларов с вашего Покупателя, вы избавляетесь от долга перед Поставщиком.

Передача дебиторской задолженность при ликвидации

Ваша компания планирует ликвидацию, но имеет непогашенную дебиторскую задолженность, срок уплаты которой еще не наступил. К примеру должник купил у вас товар с отсрочкой платежа.

Тем не менее ликвидироваться надо быстро, а прощать долг не хочется.

В таком случае ликвидируемая компания договором цессии передает дружественной или аффилированной компании право получить с должника имеющуюся перед ликвидируемой компанией задолженность.

Тем самым ликвидируемая компания отказывается от своих прав в отношении «должника» и уходит на ликвидацию, а деньги с должника получает ваша «дружественная компания».

Форма договора цессии

В соответствии со ст. 152 ГК РК, все сделки, совершаемые в процессе предпринимательской деятельности, кроме сделок, которые исполняются при их совершении (заправка автомобиля ГСМ, покупка канцелярских товаров в магазине и т.д.) должны совершаться только в письменной форме. Кроме этого, следует знать, что на основании ст. 346 ГК РФ:

  •  При уступке требования основанного на письменной или нотариальной сделке, договор цессии должен быть совершен письменно или нотариально.
  •  При уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, договор цессии должен быть зарегистрирован в том же порядке, что и сделка.
  •  Уступка права по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссаметна на этой ценной бумаге

Что будет, если оформить договор цессии не по форме

На основании действующего в стране закона, несоблюдение письменной формы договора цессии влечет его ничтожность.

Цедент и Цессионарий

Этими красивыми иностранными словами именуются договаривающиеся стороны договора цессии, то есть первоначальный и новый кредиторы.

Цедент – это то лицо, которое уступает право (требование) или первоначальный кредитор.

Цессионарий – это то лицо, которое принимает право (требование) или новый кредитор.

Обязанности Цедента

Цедент по договору обязан:

  •  Передать новому кредитору все имеющиеся у него документы, подтверждающие право требования, включая договор, переписку, и другую документацию;
  •  Уведомить должника об уступке своих прав требования к тему.

Обязанности Цессионария

Цессионарий по договору цессии обязан:

  •  Принять право требования от Цедента.

Обязанности Должника

Должник по договору цессии обязан:

  •  Исполнить обязательство, возникшее перед первоначальным кредитором (Цедентом), новому кредитору (Цессионарию).

Где скачать образец договора цессии для Казахстана

Мы подготовили для вас актуальный в современных реалиях договор цессии, который вы можете использовать в своей деятельности для осуществления ВЭД через Казахстан.

Договор цессии разработан нашими юристами, полностью соответствует законодательству Казахстана и адекватно воспринимается казахстанскими банками на стадии прохождения валютного контроля.

Для получения образца договора цессии за 3 минуты перейдите в наш чат бот, выберите Разработка Договоров и следуйте подсказкам бота - он примет оплату и выдаст вам образец договора цессии. Просто выберите удобный вам мессенджер и запустите бота.

Вам останется ввести данные цедента и цессионария, указать договор или другое основание возникновения права требования и расставить удобные для вас сроки.

Цена договора цессии и способы оплаты

Подготовленный нашими юристами договор цессии стоит 7 500 тенге или 1 000 рублей, которые можно оплатить в тенге, долларах, евро или рублях, в том числе и с карт российских банков или от российских ИП и юридических лиц либо в криптовалюте.

Наши клиенты
Здравствуйте, что вас интересует?
Закрыть окно
whatsapp icon
whatsapp icon
whatsapp icon