Контакты  в  Казахстане
  • Казахстане
  • Китае
  • Беларусь
Юрист по работе с физлицами
Юрист по работе с юрлицами
Время работы
с 9:00 до 18:00
(время GMT +6)
Юрист по работе с физлицами
Юрист по работе с юрлицами
Временно не принимаем заявки!
По техническим причинам до 5 июля включительно мы не принимаем заявки на ИИН, ТОО и другие наши услуги. С 6 июля прием заявок будет возобновлен. Спасибо за понимание.
Уважаемые клиенты! Ваши заявки в WhatsApp мы принимает только в формате СООБЩЕНИЙ. Пожалуйста, НЕ ЗВОНИТЕ, на ваши звонки мы не сможем ответить по техническим причинам. Принимаем только сообщения. Надеемся на ваше понимание.

Когда банк может отказать нерезиденту в открытии счета в Казахстане?

УСЛУГИ

Мы открываем счета в банках Казахстана для иностранных компаний, в том числе и оффшорных, без визита их руководителей в Казахстан.

Время от времени, мы сталкиваемся с тем, что тот или иной банк отказывает иностранной компании в открытии счета, несмотря на то, что в соответствии с п.2, ст. 8 Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле», нерезиденты в Казахстане открывают банковские счета в тенге или иностранной валюте без ограничений.

Оказывается ограничения все таки есть, и они касаются нерезидентов:

  •  зарегистрированных в странах, в отношении которых действуют санкции и ограничения
  • и
  •  клиентов, не прошедших проверку в рамках Программы надлежащей проверки (идентификации) клиентов банка.

Надлежащая проверка (идентификации) клиентов банка, в т.ч. включает следующие меры:

  •  Фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства),
  •  Установление предполагаемой цели и характера деловых отношений клиента,
  •  Проверка достоверности сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике,

При обнаружении в ходе проверки, признаков сомнительности/подозрительности в деятельности нерезидентов, банк вправе отказать клиенту в открытии счета.

Признаками сомнительности/подозрительности в деятельности иностранных юр. лиц являются:

  •  Транзитный характер операций, когда контракты нерезидента, не предусматривают пересечения товаров через границу Казахстана,
  •  Невозможность провести надлежащую проверку (в т.ч. по причинам непредоставления сведений клиентом),
  •  Нет экономического присутствия на территории Казахстана: нет действующего офиса, помещений, оборудования, транспорта, персонала, контрагентов и т.д.
  •  Отсутствует история и информация в открытых источниках, в том числе отсутствует собственный сайт в интернете.
  •  Есть проблемы с проведением платежей через корр. счета банков-корреспондентов.
  •  Частые запросы по деятельности иностранной компании со стороны регулятора (Нац. Банка РК) и банков-корреспондентов.
  •  Отсутствие налоговых платежей в бюджет Казахстана.

При отсутствии признаков сомнительности, банк открывает счета иностранным компаниям, зарегистрированным и в оффшорных зонах, и в зонах в отношении которых действуют ограничения.

Свяжитесь с нами и получите бесплатную консультацию нашего специалиста по вопросам открытия счетов в банках Казахстана удаленно.

Наши клиенты
Здравствуйте, что вас интересует?
Закрыть окно
whatsapp icon