Открытие счета для иностранной компании в Казахстане всегда связано с прохождением банковского комплаенса, когда банк вправе запрашивать дополнительные документы, уточнять характер деятельности юрлица и проверять экономический смысл будущих операций. Как успешно пройти KYC-банков и не получить отказ – разбираем в статье.
- Почему банки Казахстана проверяют иностранных клиентов
- Нужно ли банку, чтобы у юрлица были операции с Казахстаном?
- Почему банки задают вопросы о связи бизнеса с Казахстаном?
- Что такое транзитный характер операций и почему банки обращают на это внимание?
- Какие документы могут запросить банки?
- За что банки могут отказать в открытии счета иностранной компании?
- За что банки Казахстана могут блокировать операции или закрывать счета иностранных юрлиц?
- Что делать, если банк задает много вопросов?
- Нужна помощь с открытием банковского счета Казахстане?
- Читайте также
Почему банки Казахстана проверяют иностранных клиентов
Многие зарубежные юрлица считают, что основные сложности заканчиваются после получения ИИН и оформления БИН, которые потребуются для коммерческих задач нерезидента.
На практике это не совсем так.
Для банка важно не только открыть счет, но и понимать, зачем компании из Европы, Азии, Америки, Африки или Австралии нужен счет в Казахстане, какие операции по нему будут проходить и соответствуют ли они требованиям законодательства.
РК является участником международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Поэтому банки обязаны проводить проверки клиентов, анализировать характер операций и при необходимости запрашивать дополнительные документы и пояснения.
Ниже наши юристы собрали ответы на самые популярные вопросы клиентов о банковском комплаенсе, транзитных операциях и причинах возможных отказов или ограничений.
Нужно ли банку, чтобы у юрлица были операции с Казахстаном?
Это один из самых популярных вопросов.
Многие фирмы-нерезиденты открывают счет в KZ для международных расчетов между контрагентами из разных стран и не планируют вести деятельность непосредственно на территории нашей Республики.
Формально законодательство не требует, чтобы у юрлица обязательно были клиенты или казахстанские поставщики. Однако банк обязан понимать цель открытия счета и характер будущих операций.
Поэтому банк может задать следующие вопросы:
- Почему счет открывается именно в KZ?
- Какие операции будут проходить по нему?
- Какие страны будут участвовать в расчетах?
- Какой экономический смысл использования счета в РК?
Подобные вопросы являются стандартной частью процедуры комплаенс-проверки.
Почему банки задают вопросы о связи бизнеса с Казахстаном?
Наша страна является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также применяет международные стандарты FATF.
В связи с этим банки обязаны понимать деловую цель открытия счета и проверять экономический смысл операций клиента.
Поэтому положительно воспринимаются ситуации, когда компания может объяснить связь своего бизнеса с Казахстаном.
Например:
- планируются закупки у поставщиков из Казахстана;
- ожидаются платежи от казахстанских клиентов;
- рассматривается участие в тендерах;
- планируется работа через МФЦА;
- предполагается использование инвестиционных или финансовых инструментов казахстанских банков, в том числе кэрри-трейд (carry trade);
- планируется развитие бизнеса в РК в будущем.
Разумеется, отсутствие таких факторов не означает автоматический отказ. Однако наличие понятного делового обоснования может существенно облегчить прохождение банковской проверки.
Что такое транзитный характер операций и почему банки обращают на это внимание?
Одним из наиболее часто используемых терминов в банковском комплаенсе является понятие «транзитные операции». Многие клиенты ошибочно считают, что любые международные расчеты автоматически являются транзитом и запрещены.
Это не так.
Сам по себе транзитный характер операций не является нарушением закона.
Проблемы возникают тогда, когда банк не может понять экономический смысл операции либо клиент не способен подтвердить ее документами.
Например, вопросы могут возникнуть, если:
- товар никогда не пересекает территорию Республики;
- все платежи проходят через страну без очевидной деловой причины;
- отсутствуют контракты и первичные документы;
- невозможно объяснить выбор банка Казахстана для проведения расчетов.
Если компания может предоставить документы и объяснить характер своей деятельности, наличие международных расчетов само по себе не является проблемой.
Какие документы могут запросить банки?
В рамках процедуры KYC и комплаенса банк вправе запросить дополнительные сведения о предприятии. Чаще всего банки интересуются:
- регистрационными документами юрлица;
- структурой собственности;
- сведениями о бенефициарах;
- информацией о директоре;
- описанием деятельности фирмы;
- действующими контрактами;
- инвойсами;
- информацией о поставщиках и покупателях;
- сведениями о происхождении денежных средств;
- информацией о предполагаемых оборотах по счету.
Объем проверки зависит от конкретного банка, страны регистрации и характера бизнеса.
За что банки могут отказать в открытии счета иностранной компании?
Причины отказа могут быть различными. На практике наиболее распространены следующие ситуации.
1. Невозможно провести проверку клиента
Например:
- отсутствует сайт;
- отсутствует информация о деятельности;
- невозможно подтвердить существование бизнеса;
- клиент не предоставляет запрошенные документы.
2. Сложная или непрозрачная структура собственности
Если банк не может установить конечного бенефициара юрлица, это может стать основанием для отказа.
3. Высокорисковая деятельность
Некоторые виды деятельности требуют дополнительной проверки или вообще не принимаются отдельными банками.
4. Недостаточно понятная цель
Если компания не может объяснить экономическую необходимость открытия счета в Казахстане, банк может принять отрицательное решение.
Важно понимать, что отказ одного банка далеко не всегда означает невозможность сделать это в другом банке.
За что банки Казахстана могут блокировать операции или закрывать счета иностранных юрлиц?
Антиотмывочное и валютное законодательство предусматривают случаи, когда банк вправе отказать в проведении операции, ограничить доступ к счету или прекратить обслуживание клиента. Наиболее распространенные причины следующие.
- Транзитный характер операций. Когда операции не имеют понятного экономического смысла, либо не подтверждаются документами.
- Невозможность проведения проверки клиента. Например, клиент не предоставляет запрашиваемые документы.
- Проблемы с банками-корреспондентами. Наличие ограничений или сложностей при проведении международных платежей.
- Частые запросы со стороны регуляторов. Регулярные проверки со стороны банков, налоговых органов или финансовых регуляторов.
- Нарушение налогового законодательства. Например, наличие доходов из источников в KZ без исполнения налоговых обязательств.
- Требования государственных органов. Аресты и ограничения могут вводиться на основании постановлений налоговых органов или судебных исполнителей.
- Правила внутреннего контроля банка. Каждый банк самостоятельно оценивает уровень риска клиента и вправе прекратить деловые отношения при возникновении существенных сомнений.
Важно понимать, что большинство вопросов банка решаются своевременным предоставлением документов и объяснением экономического смысла операций.
Что делать, если банк задает много вопросов?
Самая распространенная ошибка клиентов – воспринимать запросы банка как признак будущего отказа. На самом деле для большинства иностранных предприятий дополнительные вопросы являются обычной частью процедуры комплаенс-проверки.
Если компания своевременно предоставляет документы и отвечает на заПоэтому при получении запроса от банка важно не игнорировать его, а подготовить понятные и подробные ответы. просы банка, это чаще всего позволяет успешно пройти проверку и продолжить работу со счетом.
Нужна помощь с открытием банковского счета Казахстане?
Наши юристы помогают иностранным фирмам не только открыть счет в казахстанском банке, но и подготовиться к банковской проверке.
Мы сопровождаем клиентов на этапах:
- оформление доверенности у нотариуса в вашем городе (образец документа вы получаете после оплаты);
- подготовка документов для банка;
- прохождение комплаенс-проверки;
- сопровождение при возникновении дополнительных вопросов со стороны банка;
- отправка результата через СДЭК, DHL на тот адрес, который укажете.
Важно! Мы не получаем конфиденциальную информацию по вашему счету: доступы (пароли, логины и другую информацию) менеджер банка передает непосредственно вам.
Если вы планируете открыть счет в Казахстане, наши юристы сопроводят все этапы процедуры – от оформления ИИН и БИН до получения реквизитов и доступов к интернет-банку.
Мы работаем с надежными банками-партнерами и помогаем клиентам пройти все необходимые проверки и процедуры с учетом требований конкретного банка. Такой подход позволяет избежать возможных отказов при самостоятельной подаче документов и других ситуаций, которые могут увеличить сроки открытия счета.
Галяпин Николай Сергеевич
Юридический консультант. Реестровый номер 16-1/086
Член палаты юридических консультантов по ВКО
sale@registracia.kz Позвонить/написать:
Читайте также
Другие случаи, когда банк может отказать в открытии счета
Законы, регулирующие банковское обслуживание в т.ч. нерезидентов
Открытие счета в Казахстане для иностранной компании возможно без регистрации ТОО, филиала или представительства. Разбираем самые популярные вопросы об ИИН, БИН, NRA-счетах и требованиях банков.
- Открытие счета в Казахстане для бизнеса из Азии, Европы, США
- Как работать с банками Казахстана без регистрации юрлица?
- В каких валютах банки открывают счета иностранному бизнесу?
- Нужно ли юрлицу-нерезиденту нанимать сотрудников в Казахстане?
- Требуется ли личный визит директора?
- Сколько времени директору нужно будет провести в Казахстане и что ему придется делать?
- Нужно ли директору подавать декларации в Казахстане, если компания получает доход из источников в РК?
- Почему е-ИИН не подходит для открытия счета?
- Можно ли открыть счет на офшорную фирму с российскими акционерами?
- Есть ли у вас опыт работы с бизнесом из разных стран?
- Можно ли открыть NRA-счет для компании из Гонконга?
- Может ли американская фирма с российским бенефициаром открыть банковский счет?
- Нужна юридическая помощь в Казахстане?
- Читайте также
Открытие счета в Казахстане для бизнеса из Азии, Европы, США
Оформление счета в банках KZ стало востребованным инструментом международных расчетов. Сегодня фирмы из европейских стран, ОАЭ, Китая, Гонконга, США, России и других государств обращаются в банки нашей страны для получения и отправки международных платежей без регистрации ТОО, филиала или представительства.
За последние годы наши юристы помогли оформить счета бизнес-клиентам более чем из 65 стран мира. И за это время мы получили и ответили на тысячи вопросов об ИИН, БИН, ЭЦП, требованиях банков и особенностях открытия счетов для нерезидентов.
Мы собрали самые популярные вопросы клиентов и ответили на каждый из них в этой статье.
Как работать с банками Казахстана без регистрации юрлица?
Вопрос клиента
Можно ли получить банковский счет без открытия ТОО, филиала или представительства и сколько это стоит?
Ответ юриста
Да, можно. Для этого компании не требуется регистрировать ТОО, филиал или представительство в РК. Мы проведем вас по всем этапам процедуры без лишней бюрократии и возьмем оплату не за каждый счет, а за каждый банк, где вам его откроют.
Подробнее с тарифами можно ознакомиться по ссылке.
В каких валютах банки открывают счета иностранному бизнесу?
Согласно законодательству РК банки открывают и обслуживают иностранных юрлиц не только в тенге, но и в большинстве мировых валют.
На практике чаще всего клиенты предпочитают следующие валюты:
- российский рубль;
- евро;
- доллары США;
- фунты стерлингов;
- швейцарские франки;
- дирхамы ОАЭ;
- китайские юани;
- японские йены;
- казахстанский тенге.
Нужно ли юрлицу-нерезиденту нанимать сотрудников в Казахстане?
Ответ юриста
Нет. Действующее законодательство не требует от иностранной компании наличия работников-граждан Казахстана для оформления банковского счета.
Обычно достаточно:
- оформить ИИН директору;
- получить БИН;
- пройти процедуры KYC и комплаенс-проверки банка;
- открыть счет и получить банковские доступы.
Наличие офиса, сотрудников или постоянного представительства в РК для этих целей не требуется.
Требуется ли личный визит директора?
Вопрос клиента
Мы предприятие из ОАЭ. Хотим открыть текущий счет в Казахстане. Требуется ли для этого личное присутствие руководителя? Есть возможность оформить все по доверенности?
Ответ юриста
Не всегда. Если у руководителя уже есть ИИН государственного образца, то в большинстве случаев можно обойтись без его приезда.
В такой ситуации наши юристы смогут получить БИН для юрлица, подготовить документы для банка и оформить счет по доверенности.
Если ИИН отсутствует или оформлен только e-ИИН, тогда личный визит в KZ потребуется в обязательном порядке без исключений.
О 17 различиях между ИИН и e-ИИН читайте по ссылке.
Сколько времени директору нужно будет провести в Казахстане и что ему придется делать?
Ответ юриста
Приезд руководителя связан не с требованиями банка или нашей юрфирмы, а с требованиями законодательства.
Сегодня физлицу, на которое оформлено юрлицо, необходимо лично присутствовать при:
- оформлении ИИН;
- оформлении ЭЦП.
Для получения идентификационного номера иностранный гражданин лично посещает государственный орган и проходит процедуру под камерами. Регламентный срок оформления ИИН составляет до 2 рабочих дней, однако на практике номер может быть выдан как через 40 минут, так и через 1-2 рабочих дня. ЭЦП обычно оформляется в течение 1 рабочего дня.
Таким образом, все процедуры, требующие участия полномочного представителя компании, обычно можно пройти за 2-3 рабочих дня. Наши юристы сопровождают вас на каждом шагу, поэтому время на лишние движения потрачено не будет.
Важно учитывать, что требования банков периодически меняются. В отдельных случаях банк может запросить личное присутствие директора.
На сегодняшний день быстрее всего оформить ИИН удается в Астане. Получить полную информацию об услуге и выбрать подходящий тариф вы можете в нашем онлайн-сервисе. Он работает круглосуточно.
Нужно ли директору подавать декларации в Казахстане, если компания получает доход из источников в РК?
Нет. Обязанность по сдаче налоговой отчетности возлагается на фирму, а не на физическое лицо.
Если иностранное юрлицо получает доход из источников в Казахстане, именно оно обязано исполнять требования налогового законодательства. Лично директору никаких деклараций подавать не требуется.
Почему е-ИИН не подходит для открытия счета?
Вопрос клиента
Хотели оформить счет в банке, но у директора нет ИИН. Узнали, что можно получить е-ИИН дистанционно. Если мы оформим ИИН е-резидента, сможете ли вы оформить БИН и открыть счет без приезда руководителя?
Ответ юриста
Нет. Для постановки нерезидента на налоговый учет и получения БИН требуется ИИН государственного образца.
Согласно Закону РК «О национальных реестрах идентификационных номеров» иностранный гражданин должен лично пройти процедуру оформления ИИН в государственном органе. Так называемый «е-ИИН», он же «электронный ИИН» или «ИИН электронного резидента» действующим законодательством РК не предусмотрен и не позволяет открывать счета в банках страны.
Можно ли открыть счет на офшорную фирму с российскими акционерами?
Вопрос клиента
Нас интересует открытие расчетного счета для офшорной фирмы в казахстанском банке. У юрлица – российские акционеры и зарубежный директор. Желательно, чтобы банк принимал платежи из России.
Ответ юриста
Да, можно. Банки Казахстана открывают счета иностранным предприятиям, зарегистрированным в том числе в офшорных и низконалоговых юрисдикциях.
Обычно процедура состоит из нескольких этапов:
- Получение ИИН;
- Получение БИН для юрлица;
- Предварительное согласование с банком;
- Открытие счета и получение банковских доступов.
Следует понимать, что офшорные фирмы проходят более тщательную проверку банка.
Как правило, банк попросит объяснить:
- почему банковское обслуживание требуется именно в этой стране;
- для каких операций он будет использоваться;
- экономический смысл будущих платежей;
- происхождение денежных средств.
Пугаться таких вопросов не стоит. Это обычная комплаенс-процедура, через которую проходят все иностранные компании.
Есть ли у вас опыт работы с бизнесом из разных стран?
Ответ юриста
Да. За годы работы мы помогали клиентам более чем из 65 стран мира. Среди наших клиентов были предприятия из:
- России;
- Гонконга;
- Китая;
- ОАЭ;
- США;
- Кипра;
- Британских Виргинских островов (BVI);
- Сейшельских островов;
- Каймановых островов;
- других офшорных и низконалоговых юрисдикций.
Для большинства популярных стран на нашем сайте подготовлены отдельные статьи со списками документов и особенностями открытия счетов.
Можно ли открыть NRA-счет для компании из Гонконга?
Вопрос клиента
Можно ли оформить NRA-счет в Казахстане для юрлица из Китая или Гонконга для получения и отправки международных платежей?
Ответ юриста
Да, можно. Банки KZ открывают NRA-счета иностранным фирмам, в том числе для проведения международных расчетов между контрагентами из разных стран.
Для этого от вас потребуется:
- оформить ИИН;
- получить БИН для предприятия;
- пройти банковскую проверку;
- предоставить документы по предпринимательской деятельности и планируемым операциям.
Отсутствие деятельности на территории нашей страны само по себе не является препятствием для оформления счета, поскольку требования банков, структура бизнеса и маршруты платежей могут отличаться, каждая ситуация рассматривается индивидуально.
Может ли американская фирма с российским бенефициаром открыть банковский счет?
Вопрос клиента
Компания зарегистрирована в США, имеет EIN. Бенефициар и директор являются гражданами России. Возможна ли работа с таким кейсом?
Ответ юриста
Да. Мы сопровождаем проекты, где юрлицо зарегистрировано в одной стране, а бенефициар является гражданином другой юрисдикции, включая Российскую Федерацию.
Документы подаются не во все банки, а только в те банки, которые готовы работать с подобными корпоративными структурами после прохождения внутренней проверки. Средний срок проекта составляет от 2 недель до 1 месяца.
Если ИИН уже оформлен, многие процедуры можно выполнить дистанционно.
Оплата наших услуг производится поэтапно. Если банк отказал оказании вам услуг, оплачивать услугу в данном банке не требуется.
Нужна юридическая помощь в Казахстане?
Наши юристы сопровождают клиентов на всех этапах оформления – “под ключ”: от получения ИИН, БИН и ЭЦП до получения доступов к интернет-банкингу.
Мы работаем с предприятиями из Европы, ОАЭ, Китая, Гонконга, США, России и десятков других стран мира.
Для оценки вашей ситуации и подбора подходящего банка свяжитесь с нами через удобный мессенджер или запишитесь на консультацию.
Галяпин Николай Сергеевич
Юридический консультант. Реестровый номер 16-1/086
Член палаты юридических консультантов по ВКО
sale@registracia.kz Позвонить/написать:
Читайте также
В чем разница между е-ИИН и ИИН гособразца для нерезидентов
Как оформить БИН и выпустить ЭЦП – две услуги в одном
Тарифы на открытие счетов в Казахстане для зарубежного бизнеса
Как открыть NRA-счет в Казахстане
Почему е-ИИН не подходит для открытия счета в KZ
Учредительные документы: образцы для БИН, ЭЦП, счетов и ТОО в РК
В июне в Казахстане не планируется дополнительных выходных, кроме классических – субботы и воскресенья. В остальные дни страна живет по обычному графику работы и отдыха.
Сколько выходных выпадает в Казахстане в июне
С учетом выходных дней в субботу и воскресенье, в июне нас ждут 22 рабочих дня и 8 выходных.
Список профессиональных и других важных дат в Казахстане в июне 2026 г.
- 5 июня – День эколога
- 7 июня – День работников антимонопольного органа
- 9 июня – День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов
- 14 июня – День работников лёгкой промышленности и День животноводов (2-е воскресенье июня)
- 21 июня – День медицинского работника (3-е воскресенье июня)
- 23 июня – День полиции и День государственного служащего
- 24 июня – День судьи и работника суда
- 28 июня – День работников СМИ
Календарь выходных дней
В июне 2026 года выходные дни выпадают на числа: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28.
Рабочие дни и перенос выходных
Важно учитывать рабочие дни и возможные переносы выходных:
- Рабочие дни в июне начинаются с 1 числа.
- Возможные переносы выходных дней согласно законодательству (если праздник приходится на выходной).
Примечание
Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.
Несмотря на выходные дни наш юридический ИИ-помощник работает 24/7. Он круглосуточно отвечает на ваши вопросы, принимает ваши заказы, оплаты, высылает образцы доверенностей, гайды и чек-листы для оказания вам услуг по:
- регистрации ТОО в Казахстане
- открытие счетов в банках Казахстана для зарубежных компаний
- оформление наследства в Казахстане
- оформление ИИН, БИН
- актуализации ИИН
- корректировке БИН
- оформления SIM в Казахстане
- консультации юриста по любым вопросам для нерезидентов
Для получения информации или заказа услуги, оформите ее на сайте или в нашем чат-боте.
Галяпин Николай Сергеевич
Юридический консультант. Реестровый номер 16-1/086
Член палаты юридических консультантов по ВКО
sale@registracia.kz Позвонить/написать:
- Изменилось название компании – нужен ли новый БИН
- Меняется ли номер БИН при смене организационно-правовой формы
- Можно ли оформить БИН на рядового сотрудника
- Если свидетельство БИН утеряно
- Как удалить БИН нерезидента из Реестра
- Что делать с БИН при смерти директора
- Как убрать бывшего директора из реестра БИН
- БИН для регистрации морских судов в Казахстане
- Читайте также
- Почему компании доверяют нам актуализацию БИН
После получения БИН иностранная компания обязана поддерживать сведения о себе в актуальном состоянии. Если меняется директор, наименование компании, адрес или другие регистрационные данные, информацию необходимо обновить в реестре БИН Казахстана.
На практике многие компании узнают об этом только после возникновения проблем:
- банк перестаёт проводить операции;
- ЭЦП работает некорректно;
- госорганы видят старые данные;
- возникают сложности с подтверждением полномочий директора.
Во всех этих случаях обычно требуется актуализация БИН.
Изменилось название компании – нужен ли новый БИН
Вопрос клиента:
У компании сменилось наименование. Обязательно ли оформлять новый БИН?
Ответ юриста:
Нет, новый бизнес-идентификационный номер получать не требуется, если у компании изменились регистрационные данные, включая:
- наименование;
- организационно-правовую форму;
- юридический адрес;
- директора,
Но необходимо сделать другое – актуализировать ваш БИН, т.е. внести обновленные сведения о юрлице в соответствующий реестр.
Меняется ли номер БИН при смене организационно-правовой формы
Вопрос клиента:
У нашей фирмы изменилась организационно-правовая форма. Теперь мы должны получить новый номер БИН?
Ответ юриста:
Нет.
Номер БИН вашего юрлица останется прежним. Однако в реестр необходимо внести актуальные данные о новой организационно-правовой форме и провести корректировку БИН. Сделать это можно удалённо, по доверенности, оформленной на нашего юриста. Для этого перейдите в удобный для вас мессенджер, выберите услугу “Актуализация БИН” и следуйте инструкциям ИИ-помощника. Он вышлет вам всю необходимую информацию, поможет за считанные минуты оформить заказ, примет оплату и вышлет образец доверенности для актуализации БИН.
Можно ли оформить БИН на рядового сотрудника
Вопрос клиента:
Обязательно ли оформлять БИН на директора? Или это может быть любой сотрудник компании, у которого есть ИИН Казахстана?
Ответ юриста:
Налоговые органы Казахстана получают сведения о директоре из документов, которые прикладываются к заявлению.
Если в выписке из торгового реестра директором указан сотрудник, имеющий ИИН Казахстана, БИН будет присвоен.
Если же директором в документах указан человек без ИИН, сначала потребуется оформить ИИН на директора, а уже затем получать БИН для компании.
Может быть полезно: Как получить ИИН Казахстана за 1-2 рабочих дня.
Если свидетельство БИН утеряно
Вопрос клиента:
Наша компания потеряла свидетельство БИН и мы не знаем его номер. Мы можем его восстановить или потребуется оформлять новый?
Ответ юриста:
Для восстановления свидетельства необходимо обратиться в налоговый орган, через который оформлялся БИН.
Сделать это можно через представителя по доверенности. После обращения выдается новое свидетельство взамен утраченного.
Как удалить БИН нерезидента из Реестра
Вопрос клиента:
Ранее оформляли БИН для открытия банковского счёта. Сейчас счёт закрыт и работа в Казахстане завершена. Можно и нужно ли закрывать БИН?
Ответ юриста:
Да, в ряде случаев БИН можно прекратить.
Перед этим рекомендуется проверить:
- закрыты ли банковские счета;
- отсутствуют ли обязательства перед госорганами Казахстана;
- не используется ли БИН для действующих операций или имущества в РК.
Что делать с БИН при смерти директора
Вопрос клиента:
У компании есть БИН и счёт в Казахстане. Её директор скончался, что теперь делать с БИН?
Ответ юриста:
Т.к. сама компания продолжает существовать как юридическое лицо, она может продолжать использовать тот же БИН.
Однако в реестр потребуется внести изменения и указать актуальных учредителей и директора компании.
Как убрать бывшего директора из реестра БИН
Вопрос клиента:
Я продал компанию, но всё ещё отображаюсь директором в реестре БИН Казахстана. Что можно сделать?
Ответ юриста:
Изменения в реестр БИН вносит сама компания через налоговое заявление.
Бывший директор не вправе подавать такое заявление от имени проданной компании, однако он может уведомить налоговый орган Казахстана о произошедших изменениях письменно либо через электронные сервисы. Если вам необходима консультация юриста по данному вопросу, свяжитесь с нами в любом удобном мессенджере. Для этого выберите в меню раздел “Консультация юриста”.
БИН для регистрации морских судов в Казахстане
Вопрос клиента:
Планируем приобрести морское судно и зарегистрировать его в Казахстане. Нужно ли получать БИН?
Ответ юриста:
Да, обязательно!
Судно является объектом налогообложения, поэтому иностранной компании потребуется БИН и постановка на налоговый учёт в Казахстане.
Кроме того, для государственной регистрации судна потребуется ЭЦП, получение которой невозможно без БИН.
Читайте также
- Топ-10 вопросов и ответов об актуализации БИН
- Как оформить БИН и получить ЭЦП в формате “одного окна”
- Кого выбрать в качестве учредителя ТОО: физлицо или юрлицо
- Как правильно оформить смену юрадреса в Казахстане
Мы оказываем юридические услуги нерезидентов в Казахстане с 1999 года.
Работаем официально, по договору и строго в рамках законодательства KZ:
Галяпин Николай Сергеевич
Юридический консультант. Реестровый номер 16-1/086
Член палаты юридических консультантов по ВКО
sale@registracia.kz Позвонить/написать:
- БИН для открытия банковского счёта
- БИН для получения ЭЦП
- Налоговая отчётность после получения БИН
- БИН для регистрации ТОО
- Нужно ли директору приезжать в Казахстан для оформления БИН
- Как получить БИН, если у директора уже есть ИИН
- БИН для покупки недвижимости в Казахстане
- БИН для взыскания долгов через суд Казахстана
- Как оформить БИН для ИП из России
- БИН для совместных компаний с резидентами Казахстана
- Почему компании обращаются к нам
- Полезно знать
Для работы в Казахстане иностранной компании часто требуется БИН — бизнес-идентификационный номер. Без него невозможно открыть банковский счёт, получить ЭЦП, зарегистрировать ТОО или взаимодействовать с государственными системами Казахстана.
Во многих случаях оформить БИН можно удалённо, однако у нерезидентов всё равно возникает множество вопросов: нужен ли БИН для банка, обязан ли директор прилетать в Казахстан и возникают ли после получения БИН налоговые обязательства.
Разбираем самые частые ситуации.
БИН для открытия банковского счёта
Вопрос клиента:
Мы компания-нерезидент Казахстана и хотим открыть банковский счёт. Нужно ли для этого оформлять БИН?
Ответ юриста:
Да. Для открытия банковского счёта в Казахстане иностранная фирма должна встать на налоговый учёт как нерезидент и получить БИН.
Это необходимо для того, чтобы ваше юрлицо стало «видимым» для информационных систем Казахстана, которыми пользуются банки, налоговые органы и государственные сервисы страны.
Подробнее об открытии счёта для юрлиц-нерезидентов Казахстана.
БИН для получения ЭЦП
Вопрос клиента:
Планируем участвовать в тендерах и закупках Казахстана. Обязательно ли получать БИН для оформления ЭЦП?
Ответ юриста:
Да. Информационные системы Казахстана построены таким образом, что юридические лица идентифицируются по БИН, а физические лица – по ИИН.
Для того чтобы иностранная компания могла получить ЭЦП, использовать её на порталах госзакупок и взаимодействовать с государственными сервисами Казахстана, ей необходимо получить БИН и встать на налоговый учёт в РК.
Налоговая отчётность после получения БИН
Вопрос клиента:
Правда ли, что после оформления БИН у компании автоматически появляются налоговые обязательства в Казахстане и необходимо сдавать налоговую отчётность?
Ответ юриста:
Это требуется не всегда. Несмотря на то, что процедура официально называется постановкой нерезидента на налоговый учёт, обязанность по сдаче отчётности и уплате налогов возникает только в том случае, если фирма получает доход из источников в Казахстане. Если дохода нет – отчётность сдавать не нужно.
Может быть полезно: Отчётность нерезидента при открытии банковского счёта в РК
БИН для регистрации ТОО
Вопрос клиента:
Мы иностранная компания и хотим зарегистрировать ТОО в Казахстане. Нужно ли получать БИН?
Ответ юриста:
Да и это обязательно. Для совершения любых юридически значимых действий в Казахстане зарубежному юридическому лицу необходимо получить БИН и встать на налоговый учёт в Казахстане.
Это касается:
- регистрации ТОО;
- открытия филиалов;
- участия в совместных компаниях;
- покупки долей в казахстанском бизнесе.
Может быть полезно: Всё о налоговой отчётности ТОО на ОУР
Нужно ли директору приезжать в Казахстан для оформления БИН
Вопрос клиента:
Можно ли оформить БИН удалённо или директору обязательно прилетать в Казахстан?
Ответ юриста:
Бизнес-идентификационный номер можно оформить по доверенности без приезда директора.
Однако в налоговом заявлении обязательно указывается ИИН руководителя компании. Поэтому если у директора ещё нет ИИН Казахстана государственного образца, ему потребуется лично посетить Казахстан для его получения.
В настоящее время оформление ИИН через банки, доверенность или посольства не применяется. Обычно визит требуется только на 1-2 дня, чтобы оформить ИИН. Далее сам БИН можно оформить удалённо.
Как получить БИН, если у директора уже есть ИИН
Вопрос клиента:
У директора нашей компании уже есть ИИН Казахстана. Можно ли оформить БИН полностью дистанционно?
Ответ юриста:
Да. Если у вашего директора уже оформлен ИИН государственного образца, поездка в Казахстан не потребуется. Потребуется оформить доверенность на нашего юриста и далее он уже на основании этой доверенности:
- подготовит заявление;
- подаст документы в налоговый орган;
- получит свидетельство БИН;
- передаст готовые документы вам.
БИН для покупки недвижимости в РК
Вопрос клиента:
Наша компания рассматривает покупку недвижимости в Алматы. Нужно ли для этой сделки получать БИН?
Ответ юриста:
Да. Недвижимость в Казахстане является объектом налогообложения, поэтому иностранная фирма должна получить БИН и встать на налоговый учёт в нашей стране.
БИН для взыскания долгов через суд
Вопрос клиента:
Наша европейская компания хочет взыскать долг с казахстанского юрлица. Нужно ли оформлять БИН для решения судебных вопросов?
Ответ юриста:
Да. Для обращения в суд Казахстана, уплаты государственной пошлины, получения присуждённых денежных средств и других юридически значимых действий иностранной компании потребуется БИН, а её директору – ИИН Казахстана.
Как оформить БИН для ИП из России
Вопрос клиента:
В России я оформлен как ИП. Могу ли получить БИН в Казахстане для решения своих бизнес-задач?
Ответ юриста:
В данном случае ответ отрицательный. Согласно законодательству Казахстана, БИН присваивается только юридическим лицам, их филиалам и представительствам.
Индивидуальный предприниматель юридическим лицом не является, поэтому оформить БИН не может. При этом ИП вправе получить ИИН Казахстана как физическое лицо.
БИН для совместных компаний с резидентами Казахстана
Вопрос клиента:
Мы планируем зарегистрировать ТОО в Казахстане, где только 20% доли будет принадлежать китайскому предприятию. Нужно ли оформлять БИН?
Ответ юриста:
Да и при этом размер доли иностранной компании никакого значения не имеет. Даже если доля минимальна, перед регистрацией ТОО иностранному юридическому лицу необходимо получить БИН, а его директору – ИИН Казахстана.
Если у вас есть другие вопросы об оформлении БИН, ИИН, ЭЦП, регистрации ТОО в Казахстане, открытии банковских счетов и др., вы всегда можете задать их на консультации у наших юристов.
Для этого оставьте заявку в удобно мессенджере, следуйте инструкциям чат-бота, выберите удобное время и будьте на связи со списком ваших вопросов.
Мы юридически сопровождаем иностранцев и иностранные юрлица в Казахстане с 1999 года.
Работаем официально и только в рамках законодательства Республики Казахстан:
- все специалисты – действующие юридические консультанты;
- работаем по публичному договору;
- зарегистрированы как оператор персональных данных в Роскомнадзоре;
- принимаем оплату как в РФ, так и в Казахстане;
- предоставляем закрывающие документы и акты выполненных работ;
- расходы на наши услуги можно учитывать для налоговых вычетов в РФ и РК;
- сопровождаем клиентов через WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и MAX.
Большинство процедур можно пройти удалённо по доверенности – без лишних поездок и бюрократии.
Галяпин Николай Сергеевич
Юридический консультант. Реестровый номер 16-1/086
Член палаты юридических консультантов по ВКО
sale@registracia.kz Позвонить/написать:
